Geldwäscheprävention im Revisionsfokus - Webinar von HAUB + PARTNER GmbH

Das Thema Geldwäscheprävention nimmt in der internationalen Finanzwelt einen immer größeren Stellenwert ein. Es vergeht kein Jahr ohne neue gesetzliche Anforderungen und Ausweitung der „Vor-Ort-Kontrollen“ durch die Berufsverbände und die BaFin. Versäumnisse bei Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie die Finanzierung von Terrorismus können für Finanzinstute schwerwiegende Folgen haben. Der wirtschaftliche Schaden ist dabei nicht das einzige Problem. Daneben droht ein massiver Reputations- und Vertrauensverlust.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Organisation zur Geldwäscheprävention risikoorientiert prüfem und so eine effektive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Bank unterstützen.

Ihr Nutzen:

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Sie lernen, die Umsetzung der Anforderungen effizient zu prüfen.

Aktuelle Gesetzgebung – nationaler und internationaler Rechtsrahmen

AML Risk Assessment – institutsspezifische Risikoanalyse und -bewertung

Interne AML-Richtlinien und -Verfahren

AML-Trainings und -Awareness

Das AML-Compliance-Programm